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ST智知: 新智认知数字科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告内容摘要

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(原标题:新智认知数字科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告)

证券代码:603869 证券简称:ST智知 公告编号:临 2024-080

新智认知数字科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 12月 23日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于选聘董事会秘书的议案》。经公司董事长史玉江先生提名,董事会提名委员会事先审议通过,公司董事会聘任黄艳女士为公司董事会秘书,其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

黄艳女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明,具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识及工作经验,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒及不适合担任董事会秘书的情形,未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

公司董事会秘书黄艳女士的联系方式如下: 电话:021-50688096 邮箱:Encdigital@enn.cn 地址:上海市浦东新区金海路 2011号新奥广场

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司 董事会 2024年 12月 25日

附件: 黄艳女士:1983年出生,汉族,厦门大学硕士研究生学历,中国国籍。2010年至 2023年,历任国信证券股份有限公司投资银行事业部业务总监、东兴证券股份有限公司投资银行总部执行总经理。2023年加入新智认知数字科技股份有限公司,现任投资者关系部召集人。

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