宝信软件: 关于限制性股票计划部分限制性股票回购注销实施公告内容摘要

（原标题：关于限制性股票计划部分限制性股票回购注销实施公告）

上海宝信软件股份有限公司关于限制性股票计划部分限制性股票回购注销实施公告

重要内容提示： - 回购注销原因：上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”、“公司”）第三期限制性股票计划部分激励对象因离职、退休等原因，其持有的部分已授予未解锁的限制性股票由公司回购注销。 - 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 605,747 | 605,747 | 2024年 12月 27日 |

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 - 根据公司 2023年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024年 10月 29日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《调整第三期限制性股票计划回购价格的议案》《回购注销部分限制性股票的议案》，同意对部分激励对象因离职、退休等原因，其持有的部分已授予未解锁的限制性股票由公司回购注销，本次共回购注销 605,747股。 - 公司于 2024年 10月 30日发出《通知债权人公告》，截至 2024年 12月 13日已满四十五日，公司没有收到债权人申报债权要求清偿债务或者提供相应担保的书面文件。

二、本次限制性股票回购注销情况 - 截至目前，激励对象戚云等 24人因退休、离职、绩效考核等原因，应根据《第三期激励计划》规定，对尚未达到解除限售条件的第三期 A股限制性股票由公司按回购价格 14.1875元/股予以回购。 - 本次合计回购注销上述24名激励对象持有的已授予未解锁限制性股票 605,747股，本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 38,799,648股。

三、回购注销安排 - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（证券账户号：B882257092），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了办理上述 24名激励对象持有的已授予未解锁的 605,747股限制性股票的回购注销申请。本次限制性股票将于 2024年 12月 27日完成注销，公司后续将依法办理相应的公司章程修改、工商变更登记等相关手续。

四、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况 - 本次回购注销完成后，公司股本结构变动情况如下： | 股份类别 | 本次变更前 | 变动数 （股） | 本次变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 数量（股） | 比例 （%） | 数量（股） | 比例 （%） | | 有限售条件的流通股 | 39,405,395 | 1.366 | -605,747 | 38,799,648 | 1.345 | | 无限售条件的流通股 | 2,845,004,210 | 98.634 | 0 | 2,845,004,210 | 98.655 | | 股份总数 | 2,884,409,605 | 100 | -605,747 | 2,883,803,858 | 100 |

五、说明及承诺 - 公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。 - 公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

六、法律意见书的结论性意见 - 上海市华诚律师事务所出具法律意见书认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销限制性股票符合实施回购注销的前提条件，回购对象、具体回购注销方案符合公司《第三期激励计划》的规定，公司已为本次回购注销有关事宜履行了充分且必要的决策程序，相关决策内容符合股东大会授权，本次回购注销程序符合《激励管理办法》《第三期激励计划》等要求，本次限制性股票回购注销合法有效，依法可以实施。

特此公告。 上海宝信软件股份有限公司 董 事 会 2024年 12月 25日