睿昂基因: 睿昂基因2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：睿昂基因2024年第四次临时股东大会会议资料）

上海睿昂基因科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 12月 30日 14点 30分 会议地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817弄 147号睿昂基因会议室 会议召集人：睿昂基因董事会 会议主持人：代理董事长高尚先先生 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024年 12月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 推举计票人和监票人 5. 逐项审议会议各项议案 - 《关于续聘会计师事务所的议案》 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果 9. 汇总网络投票与现场投票表决结果 10. 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议 11. 见证律师宣读本次股东大会的法律意见 12. 签署会议文件 13. 主持人宣布本次股东大会结束

议案一《关于续聘会计师事务所的议案》： 上海睿昂基因科技股份有限公司 2023年度审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。公司认为中汇会计师事务所在开展 2023年度财务审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，能够按照年度审计工作的计划完成审计工作，为公司出具的往期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。为保持公司 2024年度审计工作的连续性和稳定性，拟继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。

具体详见公司于 2024年 12月 14日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-071）。

本议案已经于 2024年 12月 12日召开的公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议。