达 意 隆: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-057

广州达意隆包装机械股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024年 12月 23日 15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月23日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年12月23日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张颂明先生 6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议的出席情况 出席本次会议的股东共计53名，代表股份数量55,325,821股，占公司有表决权股份总数的27.7979%。其中： 1、现场出席本次会议的股东5名，代表股份数量54,983,771股，占公司有表决权股份总数的27.6260%； 2、通过网络投票出席会议的股东48名，代表股份数量342,050股，占公司有表决权股份总数的0.1719%。

二、议案审议表决情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》 会议以累积投票方式逐项选举张颂明先生、陈钢先生、肖林女士、吴小满先生为公司第九届董事会非独立董事。上述董事任期为二年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决结果如下： | 序号 | 议案 | 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.01 | 选举张颂明先生为公司第九届董事会非独立董事 | 55,066,514 | 99.5313% | 通过 | | 1.02 | 选举陈钢先生为公司第九届董事会非独立董事 | 55,105,896 | 99.6025% | 通过 | | 1.03 | 选举肖林女士为公司第九届董事会非独立董事 | 55,045,703 | 99.4937% | 通过 | | 1.04 | 选举吴小满先生为公司第九届董事会非独立董事 | 55,105,896 | 99.6025% | 通过 |

2、审议通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》 会议以累积投票方式逐项选举张宪民先生、黄建水先生、陆正华女士为公司第九届董事会独立董事。上述董事任期为二年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决结果如下： | 序号 | 议案 | 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.01 | 选举张宪民先生为公司第九届董事会独立董事 | 55,006,311 | 99.4225% | 通过 | | 2.02 | 选举黄建水先生为公司第九届董事会独立董事 | 55,006,302 | 99.4225% | 通过 | | 2.03 | 选举陆正华女士为公司第九届董事会独立董事 | 55,006,303 | 99.4225% | 通过 |

3、审议通过《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》 会议以累积投票方式逐项选举谢蔚女士、黄伟先生为公司第七届监事会非职工代表监事，与梁殿胜先生共同组成公司第七届监事会。第七届监事会任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。具体表决结果如下： | 序号 | 议案 | 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.01 | 选举谢蔚女士为公司第七届监事会非职工代表监事 | 55,006,306 | 99.4225% | 通过 | | 3.02 | 选举黄伟先生为公司第七届监事会非职工代表监事 | 55,006,308 | 99.4225% | 通过 |

三、律师出具的法律意见 北京市君合（广州）律师事务所委派陈翊律师、黄素欣律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等中国法律、法规、规范性文件和《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》《广州达意隆包装机械股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件 1、《2024年第一次临时股东大会决议》 2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会 2024年12月24日