招商港口: 第十一届监事会2024年度第五次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届监事会2024年度第五次临时会议决议公告）

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-097

一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议通知的时间和方式 本公司于 2024年 12月 13日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届监事会 2024年度第五次临时会议的书面通知。 （二）监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024年 12月 20日召开，采取通讯方式进行并做出决议。 （三）监事会会议出席情况、主持人及列席人员 会议应参加监事 4名，共有 4名监事参与通讯表决。 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况 审议通过《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》 会议以 4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。监事会发表意见如下：经核查，本次注销股票期权激励计划（第一期）部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的公告》（公告编号 2024-099）。

三、备查文件 经与会监事签字的第十一届监事会 2024年度第五次临时会议决议。

特此公告。 招商局港口集团股份有限公司 监事会 2024年 12月 24日