南京商旅: 南京商旅关于2019年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份上市流通的公告内容摘要

（原标题：南京商旅关于2019年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份上市流通的公告）

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-061

南京商贸旅游股份有限公司关于 2019年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份上市流通的公告

重要内容提示： - 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 26,471,839股。 - 本次股票上市流通总数为 26,471,839股。 - 本次股票上市流通日期为 2024年 12月 27日。

一、本次限售股上市类型 - 本次限售股上市类型为非公开发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份购买资产部分的限售股份。 - 核准时间：2019年 11月 28日，中国证券监督管理委员会核准公司向南京夫子庙文化旅游集团有限公司发行 37,816,912股股份购买南京秦淮风光旅游股份有限公司 51%股权，并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 8,000万元。 - 股份登记时间：2019年 12月 25日，公司向夫子庙文旅发行股份购买资产新增的 37,816,912股股份完成登记手续，公司总股本由 258,692,460股增至 296,509,372股。 - 锁定期安排：本次发行股份的性质为有限售条件流通股，对应标的公司秦淮风光 2019-2021年业绩承诺完成情况分三期解禁。限售期自股份上市之日 2019年 12月 27日起开始计算，解禁上市流通日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次限售股形成后至今公司股本变化情况 - 2019年12月31日，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金部分新增股份登记手续。公司向南京旅游集团有限责任公司非公开发行 14,084,507股股份募集配套资金79,999,999.76元，公司总股本由296,509,372股增至310,593,879股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况 - 本次申请解除股份限售的股份持有人为夫子庙文旅。 - 截至本公告披露日，夫子庙文旅严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情形。 - 秦淮风光三年业绩承诺已全部完成，夫子庙文旅所持第二期及第三期共计 26,471,839股限售股已符合解除限售条件。

四、本次限售股上市流通情况 - 本次限售股上市流通数量为 26,471,839股,占公司总股本的 8.52%。 - 本次限售股上市流通日期为 2024年 12月 27日。

五、股本变动结构表 | 股份类型 | 本次上市前（股） | 变动数（股） | 本次上市后（股） | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件的流通股份 | 26,471,839 | -26,471,839 | 0 | | 无限售条件的流通股份 | 284,122,040 | +26,471,839 | 310,593,879 | | 股份总额 | 310,593,879 | 0 | 310,593,879 |

六、独立财务顾问核查意见 - 独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对本次公司限售股份上市流通出具了核查意见，认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；上市公司本次解除限售股份股东严格履行了其在本次交易中作出的股份锁定的相关承诺。