苏垦农发: 国信证券关于苏垦农发调整募投项目内部投资结构并延长实施期限的核查意见内容摘要

（原标题：国信证券关于苏垦农发调整募投项目内部投资结构并延长实施期限的核查意见）

国信证券股份有限公司关于江苏省农垦农业发展股份有限公司调整部分募投项目内部投资结构并延长实施期限的核查意见：

1. 募集资金投资项目基本情况：
2. 经中国证监会核准，公司首次公开发行股票募集资金净额为228,845.20万元。

3. 募集资金投资项目包括：“百万亩农田改造建设项目”、“大华种业集团改扩建项目”、“农业科学研究院建设项目”、“农业信息化建设项目”和“补充流动资金”。

4. 本次调整募投项目内部投资结构并延长实施期限的具体情况：

5. 拟调整募集资金投资项目概况：
   • 大华种业二期项目计划总投资17,710.30万元，其中使用募集资金15,470.86万元，建设周期为2022年1月至2024年12月。
   • 截至2024年11月30日，项目累计使用募集资金10,801.57万元，占计划使用募集资金总额的69.82%。

6. 项目内部投资结构调整和延期的具体情况：

   • 取消原淮海分公司相关建设内容，将2,311.45万元募集资金投入到徐州基地、南通基地及射阳（临海）基地的建设。
   • 优化区域产能分布，调增南通片区产能0.75万吨，调减射阳片区0.6万吨，总产能调增0.15万吨。
   • 因安全及环保标准提升，调整部分建设内容，增加建设工程费和设备购置费，减少其他工程建设费用及基本预备费。
   • 项目达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月31日。

7. 拟调整募集资金投资项目投资结构并延期的原因：

8. 优化资源配置，提升种业发展的效率和质量。
9. 项目用地规划许可行政审批进度低于预期。
10. 环保安全新规影响工程实施进度。

11. 少量建设用地手续办理困难影响整体项目进度。

12. 募投项目重新论证：

13. 项目的实施有助于推动优良品种选育，实现乡村振兴，提升大华种业市场竞争能力和育繁推一体化水平。

14. 项目内部投资结构调整和延期的保障措施：

15. 公司将积极优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，确保募集资金使用的合法有效。

16. 本次调整募投项目内部投资结构并延长实施期限对公司的影响：

17. 不涉及项目实施主体及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

18. 相关审议程序及意见：

19. 董事会审议情况：
    • 公司于2024年12月23日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于“大华种业集团改扩建项目（二期）”调整内部投资结构并延期的议案》。

20. 监事会审议情况：

    • 公司于2024年12月23日召开第四届监事会第十九次会议，全体监事一致同意本次募投项目调整内部投资结构并延期事项。

21. 保荐机构核查意见：

22. 保荐机构认为，本次募投项目调整内部投资结构并延期已经公司董事会审议批准，监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定。