（原标题：第八届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—44
山西高速集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2024年12月23日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室召开，会议由董事长武艺先生主持，应出席董事9名，实际出席9名，监事会成员及高级管理人员列席会议。
会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于收购太原高速公路管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》。表决结果：同意4票，回避5票，反对0票，弃权0票。关联董事武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、吕静伟先生回避表决。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于收购太原高速公路管理有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-46）。
审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露管理办法》。
备查文件包括公司第八届董事会第十五次会议决议和公司独立董事专门会议纪要。
特此公告 山西高速集团股份有限公司董事会 2024年12月23日
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