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金健米业: 金健米业第九届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

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2024-12-23 23:52:05

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（原标题：金健米业第九届董事会第三十四次会议决议公告）

证券代码：600127 证券简称：金健米业编号：临 2024-80号

金健米业股份有限公司第九届董事会第三十四次会议于 2024年 12月 23日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7人，实到 7人。董事长帅富成先生通讯方式主持本次会议，董事邹癸森先生、黄亚先生、龙阳先生，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议。

会议审议通过了《关于调整公司第九届董事会相关专门委员会委员及召集人的议案》，调整后的董事会专门委员会的任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会任期届满日止。具体调整情况如下：

董事会战略委员会召集人：帅富成；委员：帅富成、邹癸森、龙阳、凌志雄、胡君。
董事会审计委员会召集人：凌志雄；委员：凌志雄、周志方、邹癸森。
董事会提名委员会召集人：胡君；委员：胡君、凌志雄、黄亚。
董事会薪酬与考核委员会召集人：周志方；委员：周志方、胡君、邹癸森。

表决情况均为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

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