柏楚电子: 第三届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-066

上海柏楚电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2024年12月23日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》

2. 因公司2023年和2024年的利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，公司对2019年限制性股票激励计划的授予数量及授予价格进行调整。已授予尚未归属的限制性股票总量由0.28万股调整为0.392万股，预留部分的限制性股票数量由0.28万股调整为0.392万股；授予价格（含预留授予）由20.59元/股调整为12.202元/股。

3. 审议通过《关于作废公司2019年限制性股票激励计划部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

4. 根据相关规定，作废1名激励对象因个人绩效考核评估结果为“B”而不能完全归属的限制性股票共计0.1568万股。

5. 审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》

6. 董事会认为公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期的归属条件已经成就，1名激励对象符合归属条件，可归属的限制性股票数量为0.2352万股。

7. 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金理财的议案》

8. 同意公司使用合计不超过人民币100,000万元的暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的非银行金融机构销售的中低风险投资理财产品，资金可循环滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。

特此公告。 上海柏楚电子科技股份有限公司 董事会 2024年12月24日