（原标题：成都银行股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告）
成都银行股份有限公司第八届董事会第八次会议于2024年12月23日在本公司总部5楼1号会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席有表决权董事13名，实际出席13名。会议由王晖董事长主持，4名监事及部分高级管理人员列席会议。会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于聘任游先伟先生为成都银行股份有限公司总经济师的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
审议通过了《关于我行参与四川锦程消费金融有限责任公司增资扩股的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。董事何维忠先生回避表决。
审议通过了《成都银行关于落实成都市属国有企业2025年投资管理相关事宜的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
审议通过了《成都银行关于落实成都市属国有企业2025年融资管理相关事宜的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
审议通过了《关于核销贷款的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
审议通过了《关于本行与关联方成都产业投资集团有限公司关联交易的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。董事余力先生回避表决。
审议通过了《关于<2024年度成都银行股份有限公司恢复计划和处置计划建议>的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
审议通过了《关于制定<成都银行资本管理办法>的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
审议通过了《关于<成都银行2023年资本充足率管理报告>的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
审议通过了《关于<2023年度成都银行内部资本充足评估报告>的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。成都银行股份有限公司董事会2024年12月24日
附件：游先伟先生简历 1969年5月出生，四川省委党校经济管理专业毕业，大学学历。现任本公司公司业务部、投资银行部总经理。曾任四川省成都市武侯区财政局办公室副主任；四川省成都市武侯区财政局基本建设科科长；四川省成都市武侯区财政局副局长（其间任武侯区财政局党组成员）；成都市武侯城建投资集团有限责任公司董事长、总经理，武侯区教育投资有限责任公司董事长、总经理；四川省成都市武侯区经济与科技信息化局党工委书记、局长，区知识产权局局长，区科协主席；成都市武侯新城建设党工委委员、区工投公司董事长、西部智谷公司董事长；本公司中小企业部总经理等职。游先伟先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及本公司持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高管的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高管，期限尚未届满的情形；最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。具备担任本公司高管的条件。截至本文件披露日，游先伟先生未持有本公司股份。
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