流金科技: 公司章程内容摘要

（原标题：公司章程）

北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程

1. 总则

2. 公司为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件制定本章程。

3. 经营宗旨和范围

4. 经营宗旨：使命：让视界充满爱；愿景：网络天地，流传晶彩；价值观：成人达己、智圆行方。

5. 经营范围包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；专业设计服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通讯设备销售；移动通信设备销售；进出口代理；技术进出口；货物进出口。

6. 股份

7. 公司的股份采取股票的形式，股票已在北京证券交易所上市，中国证券登记结算有限责任公司是公司股票的登记存管机构。
8. 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
9. 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币1元。

10. 公司股份总数为308,999,983股，均为普通股。

11. 股东和股东大会

12. 股东大会由公司全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事等职权。

13. 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

14. 董事会

15. 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。

16. 董事会行使召集股东大会、执行股东大会的决议、决定公司的经营计划和投资方案等职权。

17. 总经理及其他高级管理人员

18. 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。

19. 总经理对董事会负责，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。

20. 监事会

21. 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。

22. 监事会行使对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务等职权。

23. 财务会计制度、利润分配和审计

24. 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制订公司的财务会计制度。

25. 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

26. 合并、分立、增资、减资、解散和清算

27. 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

28. 公司因营业期限届满、股东大会决议解散、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等原因解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。

29. 修改章程

    • 有下列情形之一的，公司应当修改章程：《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；股东大会决定修改本章程。

30. 附则

    • 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在北京市工商行政管理局海淀分局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
    • 本章程由公司董事会负责解释。
    • 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。
    • 本章程由公司董事会拟定，经公司股东大会审议通过之日起生效实施。