卓郎智能: 卓郎智能2024年第三次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：卓郎智能2024年第三次临时股东大会会议材料）

卓郎智能技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会

会议时间： 现场会议召开时间：2024年 12月 31日（星期二）14:00 上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2024年 12月 31日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台的投票时间：2024年 12月 31日（星期二）9:15-15:00 现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖 1号台地金岭路 399号公司会议室 会议主持人：公司董事长潘雪平先生

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始 2. 主持人报告出席情况 3. 提请审议如下议案 - 关于续聘 2024年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案 4. 股东发言和董监高回答股东提问 5. 推选计票人、监票人 6. 宣读大会议案表决办法，现场投票表决 7. 休会，统计表决票，汇总现场表决结果与网络表决结果 8. 复会，宣布表决结果 9. 形成会议决议 10. 律师发表法律意见 11. 主持人宣布现场会议结束

议案一、关于续聘 2024年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案 鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了公司 2023年度的审计工作，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。公司第十届董事会第十八次会议审议通过了本议案，具体内容详见公司 2024年 12月 16日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-065）。