风范股份: 风范股份2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：风范股份2024年第三次临时股东大会会议资料）

常熟风范电力设备股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议召开时间：2024年12月30日下午14点50分 会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室 会议召集人：常熟风范电力设备股份有限公司董事会 会议主持人：董事长王建祥先生 召开方式：现场表决和网络投票相结合

会议议程： 1. 主持人宣布大会开始 2. 宣布现场参会人数及所代表股份数 3. 介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况 4. 推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法 5. 宣读议案 - 樊文杰先生宣读《关于2025年度担保计划的议案》 - 樊文杰先生宣读《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》 - 孙连键先生宣读《关于2025年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案》 6. 股东讨论、提问和咨询并审议大会议案 7. 股东进行书面投票表决 8. 统计现场投票表决情况 9. 宣布现场投票表决结果 10. 由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 11. 签署会议文件 12. 主持人宣布本次股东大会结束

议案一：关于2025年度担保计划的议案 - 公司拟为全资、控股子公司及全资、控股子公司与其下属公司间提供年度担保预计不超过34.5亿元人民币或等值外币。 - 担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务。 - 担保种类包括保证、抵押、质押等。

议案二：关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案 - 公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币74.563亿元（或等值外汇）的综合授信额度。 - 用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资等。 - 实际授信额度最终以银行审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

议案三：关于2025年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案 - 公司拟与唐山控股发展集团股份有限公司签署《2025年度日常关联交易框架协议》。 - 预计2025年度公司及下属子公司与唐控发展及其下属公司开展销售产品/商品、购买原材料的发生金额不超过200,000万元。