万润新能: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

湖北万润新能源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月31日下午14:00 会议地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号一楼会议室 会议召集人：湖北万润新能源科技股份有限公司董事会 会议主持人：董事长刘世琦先生

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 推举计票人和监票人 5. 逐项审议会议各项议案 - 议案一：《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》 - 议案二：《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果 9. 汇总网络投票与现场投票表决结果 10. 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议 11. 见证律师宣读本次股东大会的法律意见 12. 签署会议文件 13. 主持人宣布本次股东大会结束

议案一：关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案 公司及其全资子公司深圳市万润矿业有限公司与深圳市中渚矿业投资合伙企业（有限合伙）于2024年12月14日签订了《股权转让合同》，公司拟将其持有的万润矿业100%的股权以人民币31,500.00万元转让给深圳中渚。具体内容详见公司于2024年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。

议案二：关于预计2025年度日常关联交易的议案 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，公司对2024年年初至11月30日与关联方发生的关联交易情况进行了确认，并根据公司业务发展和生产经营的需要，预计2025年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币14,570.00万元。具体内容详见公司于2024年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。