赛轮轮胎: 赛轮轮胎2024年第一次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：赛轮轮胎2024年第一次临时股东大会会议材料）

赛轮集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 2024年 12月 31日

会议须知： 1. 会议召开前 30分钟办理签到手续。 2. 会议开始后，进入的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。 3. 除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 4. 进入会场内请将手机调整为静音状态，未经公司允许谢绝个人录音、录像及拍照。 5. 股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 6. 股东大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

会议议程： 1. 会议时间：2024年 12月 31日 14:00 2. 会议地点：青岛市郑州路 43号橡塑新材料大楼 3. 网络投票时间：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长刘燕华 6. 股权登记日：2024年 12月 24日

议案： 1. 关于 2025年度预计对外担保的议案 2. 关于 2025年度预计日常关联交易的议案 3. 关于制定公司《股东回报规划（2025年-2027年）》的议案

议案一：关于 2025年度预计对外担保的议案 1. 公司拟为控股子公司提供总额不超过 176亿元担保，其中为资产负债率超过 70%的控股子公司提供总额不超过 156亿元担保。 2. 相关控股子公司拟为公司提供总额不超过 76亿元担保。 3. 相关控股子公司之间拟为对方提供总额不超过 20亿元担保。 4. 担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，有效期限自 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。

议案二：关于 2025年度预计日常关联交易的议案 1. 2024年度日常关联交易的预计和执行情况。 2. 2025年度日常关联交易金额和类别。 3. 关联方介绍和关联关系。 4. 交易主要内容和定价政策。 5. 交易目的和对上市公司的影响。

议案三：关于制定公司《股东回报规划（2025年-2027年）》的议案 1. 利润分配的形式：现金、股票或者现金与股票相结合。 2. 现金分红的条件、比例及时间间隔：公司每年以现金分配利润原则上不低于公司当年实现的可分配利润的 30%。 3. 差异化现金分红政策的制定。 4. 发放股票股利的具体条件。 5. 利润分配政策的调整。 6. 利润分配政策的实施。