永杉锂业: 永杉锂业2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：永杉锂业2024年第三次临时股东大会会议资料）

锦州永杉锂业股份有限公司将于2024年12月30日14:00召开2024年第三次临时股东大会，会议地点为主会场辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室和分会场上海市浦东新区耀元路39号A栋7楼公司会议室。会议将采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。

会议主要议程包括： 1. 参会股东资格审查 2. 会议签到 3. 主持人宣布会议开始，介绍参会人员及会议议题、表决方式，推选计票人、监票人 4. 逐项审议以下议案： - 议案一：关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案 - 议案二：关于变更注册资本并修改公司章程的议案 - 议案三：关于选举杨希龙先生为公司董事的议案 5. 投票表决，汇总并宣布表决结果，主持人、董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字，见证律师发表见证意见 6. 主持人宣布会议结束

议案一：公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度外部审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据具体审计工作开展情况及市场价格水平确定。

议案二：因回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司股份总数由518,650,649股减少至515,380,649股，注册资本由518,650,649元减少至515,380,649元，公司章程相应条款进行修订。

议案三：因公司战略发展需要，提名杨希龙先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。杨希龙先生简历：1977年5月出生，中国国籍，上海交通大学硕士，注册会计师，现任永荣控股集团有限公司副董事长、执行总裁，福建永荣锦江股份有限公司董事，福建永荣新材料有限公司董事。