拓荆科技: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

拓荆科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 12月 30日 14时 00分
现场会议地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900号拓荆科技股份有限公司会议室
会议召集人：拓荆科技股份有限公司董事会
会议主持人：董事长吕光泉
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 12月 30日至 2024年 12月 30日
通过交易系统投票平台的投票时间：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
通过互联网投票平台的投票时间：9:15-15:00

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人发言登记。 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量。 3. 宣读股东大会会议须知。 4. 宣读并审议会议议案： - 议案一：关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记的议案。 5. 与会股东及股东代理人发言、提问。 6. 推举计票、监票成员。 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。 8. 休会，统计现场投票表决结果。 9. 复会，宣布现场表决结果和股东大会决议（最终表决结果以公司公告为准）。 10. 见证律师宣读法律意见书（法律意见书以公司公告为准）。 11. 签署会议文件。 12. 现场会议结束。

议案一： 关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记的议案

根据拓荆科技股份有限公司的战略规划以及经营发展需要，结合公司实际情况，现拟对公司住所及经营范围进行变更，并同步修订《拓荆科技股份有限公司章程》，同时提请股东大会授权公司管理层办理此次变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》等具体事宜。本议案已经公司 2024年 12月 13日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，修订内容及修订后的《公司章程》详见公司于 2024年 12月 14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司住所、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的的公告》（公告编号：2024-064）及《拓荆科技股份有限公司章程》。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的工商登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。