中盐化工: 中盐化工2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：中盐化工2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2024-089

中盐内蒙古化工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024年 12月 23日 (二)股东大会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数|592| | ---|---| | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|690,210,155| | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.8988| (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长周杰先生主持。大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6人，出席 6人； 2、公司在任监事 5人，出席 5人； 3、公司董事会秘书陈云泉出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.00议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》 1.01议案名称：回购股份的目的 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%） 票数比例 （%） A股 689,570,064 99.9072 545,580 0.0790 94,511 0.0138 1.02议案名称：拟回购股份的种类 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%） 票数比例 （%） A股 689,580,514 99.9087 528,230 0.0765 101,411 0.0148 1.03议案名称：回购股份的方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%） 票数比例 （%） A股 689,566,014 99.9066 516,430 0.0748 127,711 0.0186 1.04议案名称：回购股份的实施期限 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%） 票数比例 （%） A股 689,399,314 99.8825 585,230 0.0847 225,611 0.0328 1.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、 资金总额 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%） 票数比例 （%） A股 689,422,514 99.8858 597,230 0.0865 190,411 0.0277 1.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%） 票数比例 （%） A股 689,476,014 99.8936 551,630 0.0799 182,511 0.0265 1.07议案名称：回购股份的资金来源 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%） 票数比例 （%） A股 689,503,164 99.8975 533,870 0.0773 173,121 0.0252 1.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%） 票数比例 （%） A股 689,539,214 99.9027 507,730 0.0735 163,211 0.0238 1.09议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%） 票数比例 （%） A股 689,479,014 99.8940 529,430 0.0767 201,711 0.0293

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） 1.01回购股份的目的 19,789,877 96.8669 545,580 2.6704 94,511 0.4627 1.02拟回购股份的种类 19,800,327 96.9180 528,230 2.5855 101,411 0.4965 1.03回购股份的方式 19,785,827 96.8470 516,430 2.5278 127,711 0.6252 1.04回购股份的实施期限 19,619,127 96.0311 585,230 2.8645 225,611 1.1044 1.05拟回购股份的用途、数 量、占公司总股本的比 例、资金总额 19,642,327 96.1446 597,230 2.9233 190,411 0.9321 1.06回购股份的价格或价 格区间、定价原则 19,695,827 96.4065 551,630 2.7001 182,511 0.8934 1.07回购股份的资金来源 19,722,977 96.5394 533,870 2.6131 173,121 0.8475 1.08回购股份后依法注销 或者转让的相关安排 19,759,027 96.7158 507,730 2.4852 163,211 0.7990 1.09办理本次回购股份事 宜的具体授权 19,698,827 96.4212 529,430 2.5914 201,711 0.9874

(三)关于议案表决的有关情况说明 上述议案为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所 律师：茹家缘 杨静怡 2、律师见证结论意见： 内蒙古加度律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。 中盐内蒙古化工股份有限公司董事会 2024年 12月 24日