浪潮信息: 北京市君致律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市君致律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书）

北京市君致律师事务所关于浪潮电子信息产业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

1. 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，进行了充分的核查验证。

2. 2024年12月6日，公司第九届董事会第十次会议做出了关于召开本次股东大会的决议。2024年12月7日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的公告。

3. 2024年12月23日，本次股东大会在北京市海淀区凌霄路15号院1号楼智谷大厦一层东侧102会议室如期召开，会议由董事长彭震先生主持。

4. 参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共2,280人，代表股份504,047,651股，占公司有表决权股份总数的34.2392％。

5. 本次股东大会采用记名投票和网络投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐项投票表决。审议通过了以下议案：

6. 《2024年前三季度利润分配预案》

7. 《关于聘任2024年度审计机构的议案》

8. 本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

9. 本所律师基于上述审核认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2024年第二次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2024年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。