三雄极光: 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告）

证券代码:300625 证券简称:三雄极光 公告编号:2024-044

广东三雄极光照明股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

1. 股东大会的届次：2024年第一次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开日期、时间：
5. 现场会议召开日期和时间：2024年12月27日14:30
6. 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
7. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
8. 股权登记日：2024年12月20日（星期五）
9. 出席对象：
10. 截止股权登记日2024年12月20日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
11. 公司董事、监事和高级管理人员。
12. 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
13. 会议地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路293号D栋一楼会议室。

会议审议事项： 1. 《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 2. 《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》

会议登记办法： 1. 登记时间：2024年12月23日9:00-12:00，13:30-17:00。 2. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 3. 登记地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路293号D栋二楼证券部。

参加网络投票的具体操作流程： 1. 投票代码：350625 2. 投票简称：三雄投票 3. 填报表决意见：同意、反对、弃权

会议联系方式： 联系人：颜新元、冯海英 联系电话：020-28660360 传真号码：020-28660327 电子邮箱：info@pak.com.cn 联系地址：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路293号D栋二楼证券部 邮政编码：511480

会议费用：会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。