宁波海运: 宁波海运股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：宁波海运股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料）

宁波海运股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

会议时间：2025年1月2日 10:30 会议地点：公司八楼会议室

网络投票时间： - 上海证券交易所股东大会网络投票系统：2025年1月2日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00 - 互联网投票平台：2025年1月2日 9:15－15:00

会议投票方式：现场投票及网络投票相结合

主持人：董军董事长

议程安排： 1. 监事会主席报告出席现场股东大会的股东、董事及有关人员情况，说明会议的合法有效； 2. 通过股东大会议程； 3. 通过股东大会投票表决办法（采用现场投票及网络投票相结合的方式）； 4. 通过股东大会现场会议的计票、监票人员名单。

正式会议： 1. 审议《关于修改<宁波海运股份有限公司章程>的议案》 2. 股东代表发言 3. 现场投票表决 4. 宣布现场投票表决结果 5. 见证律师宣读本次股东大会《法律意见书》 6. 与会董事签署文件 7. 宣布闭会

会议议案一： 关于修改《宁波海运股份有限公司章程》的议案

具体修改内容如下： - 原条款：第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围：主营国内沿海省际普通货船、成品油船运输；国际船舶普通货物运输；经营沿海液化气体船、普通货船海务、机务管理和安全与防污染管理（在许可证有效期限内经营）；兼营货物中转，联运，仓储，揽货、订舱、租船等业务，国内水路货物运输代理，交通基础设施、交通附设服务设施的投资；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；代理海船船员办理申请培训、考试、申领证书（海员证和外国船员证书除外）等有关手续，代理船员用人单位管理海船船员事务，为国内航行海船提供配员等相关活动。 - 拟修改后的条款：第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围：许可项目：水路普通货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；国内船舶管理业务；水路危险货物运输；海员外派业务；劳务派遣服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶管理业务；国内船舶代理；国内货物运输代理；船舶租赁；货物进出口；技术进出口；海洋船员事务代理代办服务；内河船员事务代理代办服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

授权公司经营班子办理《公司章程》变更后工商登记相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准通过的版本为准。