南山铝业: 山东南山铝业股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：山东南山铝业股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

2024年第三次临时股东大会会议资料

股票代码：600219 股票简称：南山铝业

会议时间：2024年12月27日 14:30 网络投票时间：2024年12月27日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 会议地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

主要议案： 1. 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 - 目的：增强投资者信心，推动公司股票价值合理回归。 - 回购股份种类：人民币普通股（A股）。 - 回购方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式。 - 回购期限：自股东大会审议通过之日起不超过12个月。 - 回购用途：用于减少公司注册资本。 - 回购资金总额：不低于人民币3亿元，不超过人民币6亿元。 - 回购价格上限：人民币6.24元/股。

1. 关于减少注册资本、变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案
2. 减少注册资本：公司总股本由11,708,552,848股变更为11,613,670,848股。
3. 变更经营范围：增加代输天然气业务。

4. 修订《公司章程》：第六条、第十四条、第二十条。

5. 山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国有限公司提供担保展期的议案

6. 担保金额：50,000万美元。

7. 担保期限：自股东大会审议通过后生效，有效期至2028年3月31日。

8. 关于公司与南山集团有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年日常关联交易额度的议案

9. 服务内容：餐宿、会议、车费、精纺、工作服、港口、汽、电力、技术支持等。

10. 预计2025年日常关联交易额度：不超过30亿元。

11. 关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度的议案

12. 服务内容：生产用水、服务费、汽油、柴油、其他。

13. 预计2025年日常关联交易额度：不超过5亿元。

14. 预计2025年度公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案

15. 交易内容：氧化铝销售。

16. 预计2025年交易累计发生额：不高于40亿元。

17. 关于与南山集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案

18. 服务内容：财务顾问、信用鉴证、资金结算、非融资性保函、委托贷款、票据承兑与贴现、即期结售汇、存款、贷款、买方信贷。

19. 协议有效期：三年。

20. 预计2025年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案

21. 预计交易金额：存款年日均余额不高于1,600,000万元，每日存款上限不高于1,700,000万元，贷款不高于1,500,000万元，结算不高于40,000,000万元，票据承兑和贴现不高于400,000万元，保函不高于200,000万元。

22. 关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案

23. 拟申请银行及额度：中国银行175,000万元，中国农业银行326,000万元，中国建设银行350,000万元，中国工商银行156,647万元，中国民生银行300,000万元，中国光大银行200,000万元，兴业银行300,000万元，广发银行200,000万元，恒丰银行50,000万元，交通银行100,000万元，渤海银行60,000万元，华夏银行100,000万元，浦发银行130,000万元，浙商银行100,000万元，青岛银行150,000万元，中信银行50,000万元，进出口银行100,000万元，邮储银行100,000万元，新增业务银行200,000万元。