吉比特: 厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-058

厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2024年12月20日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》：公司第五届董事会临近届满，拟进行换届选举。第六届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，董事任期自公司股东会选举通过之日起三年。提名卢竑岩先生、陈拓琳先生、高岩先生、林佳金先生为第六届董事会非独立董事候选人。

2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》：公司第五届董事会临近届满，拟进行换届选举。第六届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，董事任期自公司股东会选举通过之日起三年。提名鲍卉芳女士、梁燕华女士、吴益兵先生为第六届董事会独立董事候选人。

3. 《关于审议公司第六届董事会董事薪酬的议案》：公司独立董事津贴为人民币20,000元/月（税前），非独立董事不领取董事津贴。非独立董事在公司担任其他职务的，按照其所担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬。该议案直接提交股东会审议。

4. 《关于召开公司2025年第一次临时股东会会议的议案》：定于2025年3月8日召开2025年第一次临时股东会会议，采取现场和网络投票相结合的方式。

5. 《关于注销2020年股票期权激励计划授予的已到期未行权的股票期权的议案》：因2020年股票期权激励计划的三个行权期均已届满，董事会同意对已到期未行权的合计197,185份股票期权进行注销。公司董事翟健先生作为激励对象，已对本议案回避表决。