仁和药业: 国泰君安证券股份有限公司关于仁和药业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于仁和药业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司作为仁和药业股份有限公司2020年向特定对象发行股票的保荐人，根据相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查。具体情况如下：

仁和药业股份有限公司于2024年12月20日召开第九届董事会第二十三次临时会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对“数字化保健和消毒抑菌产品生产线技改搬迁及扩产项目”、“女性生理健康用品生产线数字智能化技改搬迁及扩产项目”的预计完成时间进行调整。

一、募集资金基本情况 公司实际募集资金净额为人民币822,889,105.42元。募集资金投资项目及使用计划如下： - 仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目：27,910.65万元调整为2,496.58万元 - 中药经典名方产业升级技改项目：18,855.00万元调整为12,428.60万元 - 仁和智慧医药物流园项目：22,974.00万元 - 仁和研发中心建设项目：13,645.00万元调整为4,146.14万元 - 数字化保健和消毒抑菌产品生产线技改搬迁及扩产项目：7,962.00万元 - 女性生理健康用品生产线数字智能化技改搬迁及扩产项目：7,963.26万元 - 永久补充流动资金：25,414.07万元

二、部分募投项目延期情况 公司拟对以下项目的预计完成时间进行调整： - 数字化保健和消毒抑菌产品生产线技改搬迁及扩产项目：原定2024年12月31日，调整至2026年12月31日 - 女性生理健康用品生产线数字智能化技改搬迁及扩产项目：原定2024年12月31日，调整至2026年12月31日

三、部分募投项目延期的原因 2023年以来，世界经济复苏乏力，国内经济增速放缓，居民消费恢复增长未及预期。公司基于对产品未来市场规模及项目收益率的考虑，调整了项目建设进度，导致投资进度未及预期。

四、公司履行的决策程序 2024年12月20日，公司召开第九届董事会第二十三次临时会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。

五、保荐人核查意见 保荐人认为，公司部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。公司上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。综上，保荐人对公司本次募投项目延期事项无异议。