*ST汉马: 汉马科技集团股份有限公司关于重整计划资本公积金转增股本实施的公告内容摘要

（原标题：汉马科技集团股份有限公司关于重整计划资本公积金转增股本实施的公告）

汉马科技集团股份有限公司关于重整计划资本公积金转增股本实施的公告

重要内容提示： - 根据法院裁定批准的《汉马科技集团股份有限公司重整计划》，公司以现有总股本 654,314,844股为基数，按照每 10股转增 14.5股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 948,756,523股。转增完成后，公司的总股本由 654,314,844股增至 1,603,071,367股。 - 本次资本公积金转增股本是汉马科技重整计划的重要组成内容，与一般情形下的上市公司资本公积金转增股本存在明显差异。公司根据《上海证券交易所交易规则》第 4.3.2条的规定，调整除权参考价格计算公式。 - 本次资本公积金转增股本的股权登记日为 2024年 12月 25日，除权除息日为 2024年 12月 26日，转增股份上市日为 2024年 12月 26日。

一、法院裁定批准公司重整计划 - 2024年 11月 8日，公司收到法院送达的（2024）皖 05破申 21号《民事裁定书》及（2024）皖 05破 10号《决定书》，裁定受理公司的重整申请，并指定管理人。 - 2024年 12月 10日，公司债权人会议表决通过了《汉马科技集团股份有限公司重整计划（草案）》。 - 2024年 12月 11日，经公司申请，法院作出（2024）皖 05破 10号《民事裁定书》，裁定批准《汉马科技集团股份有限公司重整计划》，并终止公司重整程序。

二、资本公积转增股本方案 - 以公司现有总股本 654,314,844股为基数，按照每 10股转增 14.5股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增 948,756,523股，转增完成后汉马科技的总股本将增至 1,603,071,367股。 - 前述转增股票不向原出资人进行分配，其中 515,385,607股用于引入重整投资人，其余 433,370,916股用于清偿汉马科技及五家子公司的普通债权。

三、股权登记日 - 本次资本公积金转增股本的股权登记日为 2024年 12月 25日，除权除息日为 2024年 12月 26日，转增股份上市日为 2024年 12月 26日。

四、除权相关事项 - 本次除权参考价格的计算公式调整为：除权（息）参考价=（前收盘价-现金红利）×转增前总股本+转增股份抵偿公司债务的金额+重整投资人受让转增股份支付的现金÷（转增前总股本+抵偿公司债务转增股份数+由重整投资人受让的转增股份数）。 - 如果股权登记日公司股票收盘价等于或低于 5.51元/股，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整；如果股权登记日公司股票收盘价高于 5.51元/股，公司股票按照计算公式于股权登记日次一交易日调整开盘参考价。

五、转增股本实施办法 - 本次拟实施资本公积金转增股本的股票将直接登记至公司管理人开立的汉马科技集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户、部分重整投资人证券账户。

六、股份变动表 - 实施本次资本公积金转增股本后，A股有限售条件流通股增加 515,385,607股，A股无限售流通股增加 433,370,916股，总股本由 654,314,844股增至 1,603,071,367股。

七、其他事项 - 浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司承诺自取得重整计划规定的转增股票之日起，原本持有的股票及新取得的转增股票在 36个月内不转让或者委托他人管理。

八、风险提示 - 在重整计划执行期间，如公司或华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子、芜湖福马不执行或不能执行重整计划，公司将被宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。 - 公司预计将对本次资本公积金转增股本股权登记日次一交易日的股票开盘参考价进行除权调整，公司股价存在向下除权调整的风险。 - 若公司出现《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.12条规定的情形，公司股票将可能被终止上市。