海昌新材: 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-066

扬州海昌新材股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过并定于2024年12月23日下午2:00召开2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月23日（星期一）下午2:00； （2）网络投票时间：2024年12月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月23日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月23日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年12月16日（星期一） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及其他人员； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉西路71号公司二楼会议室。

会议审议事项： 1.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》

会议登记事项： 1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记； 2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年12月20日8:00至15:00； 3.登记地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉西路71号公司证券事务部； 4.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续； 5.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 6.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年12月20日15:00之前送达或传真到公司)。 7.联系方式： 联系人：费小芳 电话：0514-85826165传真：0514-85823208 邮箱：feixiaofang@seashinepm.com 地址：江苏省扬州市邗江区新甘泉西路71号 8.本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

参加网络投票的具体操作流程： 1.投票代码：350885；投票简称：海昌投票。 2.议案设置及意见表决 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

特此公告。 扬州海昌新材股份有限公司 董事会 2024年12月19日