ST恒久: 2024年第一次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会法律意见书）

北京植德律师事务所关于苏州恒久光电科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

植德京(会)字20240057号

致：苏州恒久光电科技股份有限公司

北京植德律师事务所接受苏州恒久光电科技股份有限公司的委托，指派律师出席并见证公司2024年第一次临时股东大会。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及恒久科技章程的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 经查验，本次股东大会由恒久科技第六届董事会第五次会议决定召集。2024年12月3日，恒久科技在深圳证券交易所网站上刊登了《苏州恒久光电科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法及联系人等事项。 2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年12月18日下午在公司会议室召开。 3. 恒久科技董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及恒久科技章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及恒久科技章程的规定。

二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格 1. 经查验，本次股东大会由恒久科技第六届董事会第五次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为恒久科技董事会。 2. 根据出席现场会议股东签名、网络投票结果并经合理查验，亲自及委托代理人出席本次股东大会的股东共计122人，代表有表决权的股份数116,458,922股，占恒久科技股份总数的43.3255%。出席本次股东大会现场会议的人员还有恒久科技董事、监事和高级管理人员。 3. 本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及恒久科技章程的规定，资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果 1. 经核查，本次股东大会审议及表决的事项为恒久科技已公告的会议通知中所列出的议案。本次股东大会表决通过了如下议案： （1）审议《关于变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经表决，同意股份116,238,582股，反对174,700股，弃权45,640股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.8108%，本项议案获得通过。 （2）审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 经表决，同意股份115,979,582股，反对432,000股，弃权47,340股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.5884%，蒋悟真先生当选公司第六届董事会独立董事。 （3）逐项审议《关于<公司董事2024年度薪酬（津贴）方案>的议案》 3.01审议《关于非独立董事2024年度薪酬（津贴）的议案》 经表决，同意股份115,080,798股，反对1,327,284股，弃权50,840股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98.8166%，本项议案获得通过。 3.02审议《关于独立董事2024年度薪酬（津贴）的议案》 经表决，同意股份115,364,214股，反对1,030,448股，弃权64,260股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.0600%，本项议案获得通过。 2. 本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的恒久科技董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的恒久科技董事签署。 3. 本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及恒久科技章程的规定，合法有效。

四、结论意见 综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及恒久科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及恒久科技章程的规定，表决结果合法有效。