天奇股份: 天奇股份第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：天奇股份第九届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-093

天奇自动化工程股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于 2024年 12月 13日以通讯方式发出，会议于 2024年 12月 18日上午 10:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，会议由董事会全体成员推选董事黄斌先生主持，全体监事、高级管理人员候选人列席本次会议。

会议审议通过以下议案： 1. 《关于选举第九届董事会董事长的议案》，同意选举黄斌先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。 2. 《关于选举第九届董事会专业委员会的议案》，设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成情况详见公告。 3. 《关于聘任公司总经理（经理）的议案》，同意续聘黄斌先生担任公司总经理（经理）。 4. 《关于聘任公司副总经理（副经理）的议案》，同意聘任沈贤峰先生担任公司副总经理（副经理）。 5. 《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意续聘沈保卫先生担任公司财务负责人。 6. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意续聘张宇星先生担任公司董事会秘书。 7. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意续聘刘康妮女士担任公司证券事务代表。 8. 《关于天奇重工出售资产的议案》，同意公司控股子公司江苏天奇重工股份有限公司以人民币 15,300万元的对价将其名下位于无锡市惠山经济开发区惠成路 99号的土地使用权、房屋建筑物及附着物出售给无锡隆迪精密锻件有限公司。

特此公告。 天奇自动化工程股份有限公司董事会 2024年 12月 19日