开普云: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

开普云信息科技股份有限公司将于2024年12月26日14:30在北京市海淀区知春路23号量子银座7层公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。主要议程包括：介绍会议议程及会议须知、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员、推选本次会议计票人、监票人、审议关于续聘公司2024年度审计机构的议案、股东及股东代理人发言、提问、投票表决、统计表决结果、宣布表决结果和股东大会决议、见证律师宣读法律意见书、签署股东大会会议决议及会议记录、主持人宣布会议结束。

关于续聘公司2024年度审计机构的议案：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度财务报告审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则独立实施审计工作，按计划完成了各项审计任务，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，出具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和经营情况。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构。本议案已经第三届董事会第二十次临时会议、第三届监事会第十七次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2024年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。