（原标题：中源协和细胞基因工程股份有限公司十一届十五次临时董事会会议决议公告）
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-051
中源协和细胞基因工程股份有限公司十一届十五次临时董事会会议于2024年12月18日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》；《公司委托理财管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。具体详见同日公告《公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
特此公告。 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 二○二四年十二月十九日
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