(原标题:八届董事会第十二次会议决议公告)
证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 编号:临 2024-096
浙江景兴纸业股份有限公司八届董事会第十二次会议于2024年12月18日以通讯表决方式召开,应参加本次会议表决的董事为9人,实际参加本次会议表决的董事为9人。公司全体监事、高管人员列席了本次会议。会议由董事长朱在龙先生主持,经与会董事充分讨论,审议并通过以下议案:
一、以 9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
同意公司及合并报表范围内的子公司在金额不超过 2,000万美元(或等值其他币种,在前述额度内可以滚动使用)的范围内,开展外汇衍生品交易业务,决议有效期为自公司董事会审议通过之日起 12个月内,同时授权董事长在批准的权限内行使该项交易决策权并签署或授权相关子公司负责人签署相关合同与文件。财务部门协同业务部门负责外汇衍生品交易业务的具体操作和管理。
具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》,公告编号:临 2024-098。