中晟高科: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-050

江苏中晟高科环境股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月17日召开第九届董事会第十六次会议，会议决定于2025年1月2日（星期四）上午9:00召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。

会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2025年1月2日（星期四）上午9:00开始； 2. 网络投票时间：2025年1月2日（星期四）。 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月2日（星期四）上午9:15－9:25,9:30－11:30和下午13:00-15:00； - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月2日（星期四）9:15至15:00的任意时间。

会议地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏中晟高科环境股份有限公司四楼会议室

会议审议事项： 1. 《关于公司本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》 2. 《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》 3. 《关于<江苏中晟高科环境股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 4. 《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》 5. 《关于公司与苏州泷祥投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的<产权交易合同>的议案》 6. 《关于公司本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条相关规定的议案》 7. 《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》 8. 《关于公司本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》 9. 《关于公司本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》 10. 《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》 11. 《关于本次交易作价的依据及其公平合理性的议案》 12. 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 13. 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》 14. 《关于本次重大资产出售有关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》 15. 《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售相关资产情况的议案》 16. 《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案》 17. 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》 18. 《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次重组具体事宜的议案》 19. 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

会议登记方法： 1. 登记时间：自股权登记日至2024年12月27日（星期五）下午17:00止； 2. 登记地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏中晟高科环境股份有限公司证券部； 3. 登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

会议联系方式： 联系地址：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏中晟高科环境股份有限公司证券部 邮编：214244 联系人：马文蕾 电话：0510-87688832 传真：0510-87681155 邮箱：314363051@qq.com

特此公告。 江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 2024年12月17日