ST汇金: 关于2024年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告内容摘要

（原标题：关于2024年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告）

证券代码：300368 证券简称：ST汇金 公告编号：2024-102号

河北汇金集团股份有限公司关于 2024年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

公司于 2024年 12月 12日披露了《关于召开 2024年第六次临时股东大会的通知》，定于 2024年 12月 27日召开公司 2024年第六次临时股东大会。

2024年 12月 16日，公司董事会收到控股股东邯郸市建设投资集团有限公司书面提交的《关于提请增加 2024年第六次临时股东大会临时提案的函》，推荐焦贵廷先生为公司第五届董事会非独立董事候选人、何晓锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会将《关于补选焦贵廷先生为公司非独立董事的议案》《关于补选何晓锋先生为公司独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2024年第六次临时股东大会审议。上述议案已经公司 2024年 12月 17日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过。

根据相关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，提案人邯郸建投持有公司股份 158,641,000股，占公司总股本的 29.99%，公司董事会认为该提案人的身份符合有关规定，具备向召集人提出股东大会临时提案的资格，其提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合法律、行政法规和《公司章程》相关规定。因此，董事会同意将上述临时提案提交至公司 2024年第六次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变。

会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2024年 12月 27日（星期五）下午 14：00。 （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 27日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 27日 9:15-15:00的任意时间。

会议地点：石家庄市高新区湘江道 209号河北汇金集团股份有限公司 2号楼 3层大会议室。

会议审议事项： 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 2.00 《关于补选焦贵廷先生为公司非独立董事的议案》 3.00 《关于补选何晓锋先生为公司独立董事的议案》

登记时间：2024年 12月 24日（星期二）上午 9:00—11:30，下午 14:00—16:30。

登记方式： （1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》。请发送传真后电话确认。来信请寄：河北省石家庄市高新区湘江道 209号，河北汇金集团股份有限公司董事会办公室，邮编：050035（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

登记地点：石家庄市高新区湘江道 209号河北汇金集团股份有限公司董事会办公室

联系人：刘飞虎 联系电话：0311-66858368 联系传真：0311-66858108

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。