ST汇金: 第五届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：300368 证券简称：ST汇金 公告编号：2024-103号

河北汇金集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2024年12月17日召开，会议通知于2024年12月16日以电子邮件方式发出。会议由董事长毛世权先生主持，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。会议以现场结合通讯表决方式举行，公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于补选焦贵廷先生为公司非独立董事的议案》
2. 非独立董事田联东先生因个人原因辞职，辞职后仍担任财务总监职务。
3. 控股股东邯郸市建设投资集团有限公司提名焦贵廷先生为第五届董事会非独立董事候选人，该议案将提交2024年第六次临时股东大会审议。

4. 表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于补选何晓锋先生为公司独立董事的议案》

6. 独立董事桑郁先生因任职时间接近6年，申请辞去独立董事及相关委员会职务。
7. 控股股东邯郸市建设投资集团有限公司提名何晓锋先生为第五届董事会独立董事候选人，该议案将提交2024年第六次临时股东大会审议。

8. 表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。

9. 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

10. 何晓锋先生将担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员职务。
11. 补选后，第五届董事会各专门委员会委员如下： | 名称 | 主任委员（召集人） | 委员名单 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 毛世权 | 肖鸿飞、祝峰、王健康、何晓锋 | | 审计委员会 | 王涛 | 毛世权、何晓锋 | | 薪酬与考核委员会 | 何晓锋 | 肖鸿飞、王涛 | | 提名委员会 | 王健康 | 毛世权、王涛 |
12. 表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 河北汇金集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十七日