嘉化能源: 第十届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-066

浙江嘉化能源化工股份有限公司第十届董事会第十次会议通知于 2024年 12月 13日以邮件方式发出，会议于 2024年 12月 17日上午 10:00时在公司南湖区南湖大道槜李路嘉南美地 1号楼 29层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9人，实到 9人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于向银行申请 2025年度授信额度的议案》：公司拟与银行等金融机构签署综合授信协议总额预计不超过人民币 100亿元。授权董事长或授权代表、全资及控股子公司负责人在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续，并签署相关法律文件。本议案需提交公司股东大会审议。

2. 《关于开展 2025年度远期外汇交易业务的议案》：公司预计 2025年度开展的远期外汇交易业务总金额不超过 4亿美元。授权董事会负责具体实施事项的实施，并同意董事会将该事项转授权于公司管理层。本议案需提交公司股东大会审议。

3. 《关于 2025年度对外担保额度的议案》：公司及全资子公司拟为全资及控股子公司及参股公司提供合计不超过人民币 50亿元融资担保。授权董事长或授权代表确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项，并签署相关法律文件。本议案需提交公司股东大会审议。

4. 《关于 2025年度提供借款额度的议案》：公司与子公司，子公司之间及参股公司提供合计总额度不超过人民币 40亿元的借款。授权公司董事长或授权代表在额度范围内根据各公司的具体情况进行调配，并办理相关手续。

5. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》：公司及控股子公司拟使用合计最高额度不超过人民币 5亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资的品种为安全性高、流动性好的金融机构短期理财产品，单笔最长投资期限不超过一年。授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。

6. 《关于预计 2025年度日常关联交易额度的议案》：公司及子公司 2025年度日常关联交易预计发生总金额不超过 422,100万元（不含税）。本议案直接提交股东大会审议。

7. 《关于授权 2025年度期货交易额度的议案》：公司拟授权使用不超过人民币 28,000万元的自有资金进行原材料的套期保值及期货投资。授权公司董事长在上述资金额度范围行使决策权并负责组织实施。本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 《关于授权 2025年度对外捐赠额度的议案》：公司及控股子公司拟授权 2025年度对外捐赠额度不超过 500万元。

9. 《关于修订公司相关制度的议案》：修订《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略与发展委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》。其中第 9.1项至 9.4项经公司董事会审议通过后生效执行，第 9.5项至 9.6项经公司股东大会审议通过后生效执行。

10. 《关于修订公司<章程>的议案》：根据相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，对公司《章程》进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》：公司定于 2025年 1月 2日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025年第一次临时股东大会。