金帝股份: 山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料）

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料

1. 会议召开形式：现场投票和网络投票相结合
2. 现场会议召开的日期、时间和地点：
3. 日期时间：2024年 12月 26日 14点 30分
4. 地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园 3号楼会议室
5. 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
6. 系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

7. 时间：2024年 12月 26日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）

8. 会议议程：

9. 参会人员签到，股东进行登记
10. 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
11. 宣读股东大会会议须知
12. 推举计票、监票人员
13. 逐项审议各项议案
14. 与会股东及股东代理人发言及提问
15. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
16. 休会（统计现场表决结果）
17. 复会，宣布现场会议表决结果
18. 见证律师出具股东大会见证意见
19. 与会人员签署会议记录等相关文件

20. 宣布现场会议结束

21. 议案一：《关于公司 2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案》

22. 公司及下属子公司 2025年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请预计不超过 17.73亿元人民币的综合授信额度
23. 担保情况概述：公司及下属子公司 2025年度拟为合并报表范围内下属子公司提供合计不超过 98,000万元人民币（或等值外币）的担保额度

24. 业务履约担保额度：公司拟提供总金额不超过 30,000万元的履约类担保额度

25. 被担保人基本情况：

26. 山东博源精密机械有限公司
27. 金源(山东)新能源科技发展有限公司
28. 聊城市博源节能科技有限公司
29. 山东意吉希精密制造有限公司
30. 聊城市金之桥进出口有限公司
31. 博远（山东）新能源科技发展有限公司
32. 天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司
33. 蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司
34. GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.
35. MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.
36. 迈德工科汽车科技（山东）有限公司
37. 迈德香港有限公司

38. 迈德塞尔维亚有限公司

39. 担保协议主要内容：

40. 实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准

41. 公司提请董事会和股东大会授权公司管理层负责融资、担保事项的具体实施

42. 累计对外担保金额及逾期担保的金额：

43. 截至公告披露日,公司及子公司对外担保总额为 73,645.92万元
44. 上市公司对控股子公司提供的担保总额为 66,145.92万元，占公司最近一期经审计净资产比例分别为 34.55%、31.03%
45. 公司及子公司对外部第三方提供对外担保总额为 7,500.00万元
46. 公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，公司无逾期对外担保情况

上述议案已经 2024年 12月 9日公司召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。