圣泉集团: 圣泉集团第九届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：圣泉集团第九届董事会第三十四次会议决议公告）

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-077

济南圣泉集团股份有限公司第九届董事会第三十四次会议于2024年12月17日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年12月13日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议由董事长唐一林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于增加首次公开发行股票募集资金专户并签订监管协议的议案》
2. 根据相关规定，为规范公司首次公开发行股票募集资金的管理使用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，公司拟批准在中国工商银行股份有限公司章丘支行增加公司首次公开发行股票募集资金专户供本次股票公开发行募集资金存放使用，公司与中国工商银行股份有限公司章丘支行、中信证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。该专项账户仅作为募集资金存放账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

3. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

5. 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
6. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7. 根据公司2022年第二次临时股东大会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。 济南圣泉集团股份有限公司 董事会 2024年12月18日