华谊集团: 第十届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第三十五次会议决议公告）

上海华谊集团股份有限公司第十届董事会第三十五次会议于2024年12月16日以通讯表决方式召开，应到董事6人，实到董事6人。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司总部行政管理组织架构调整的议案》。根据公司发展需要，对现有总部部分组织架构进行调整，成立集团董事会办公室，撤销集团董秘室，原董秘室的部门职责划转至董事会办公室。

二、审议通过了《关于聘任审计部总经理、董事会办公室主任、证券事务代表的议案》。聘任居培女士担任公司审计部总经理、董事会办公室主任、证券事务代表。居培女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合相关法律法规的要求。证券事务代表联系方式如下： - 联系地址：上海市常德路809号 - 电话：021-23530152 - 传真号码：021-64456042-880152 - 电子邮箱：jupei@shhuayi.com

三、审议通过了《关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案》。为提升公司治理水平，强化风险抵御能力，完善公司风险管理体系，公司拟投保董监事及高级管理人员责任保险。投保人：上海华谊集团股份有限公司；被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员；责任限额：人民币5000万元；保险费总额：不超过人民币25万元/年；保险期限：3年（按每12个月投保，每年可续保）。公司拟按上述方案购买董监高责任险，并授权公司经营管理层具体办理投保2025-2027年度董监高责任险的相关事宜。该议案尚需提交股东大会审议通过。