晶品特装: 2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议资料）

北京晶品特装科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会将于 2024年 12月 26日 14点 00分在北京市昌平区创新路 15号行政楼一楼会议室召开。会议由董事会召集，董事长陈波主持。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

会议议程包括： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记； 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东、股东代理人人数及所持有的表决权数量； 3. 宣读股东大会会议须知； 4. 推举计票人和监票人； 5. 审议会议议案； 6. 与会股东及股东代理人发言及提问； 7. 现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决； 8. 休会，统计投票表决结果； 9. 复会，宣布投票表决结果、议案通过情况； 10. 见证律师宣读法律意见书； 11. 签署会议文件； 12. 主持人宣布会议结束。

议案一：关于聘任会计师事务所的议案。拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度的会计师事务所。大华会计师事务所成立于 2012年 2月 9日，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023年 12月 31日，大华会计师事务所共有合伙人 270人，注册会计师 1471人，其中 1141人签署过证券服务业务审计报告。2023年度收入总额为 325,333.63万元，其中审计业务收入 294,885.10万元，证券期货业务收入 148,905.87万元。大华会计师事务所共承担 436家上市公司 2023年年报审计业务，审计收费总额 52,190.02万元，客户主要集中在制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业等多个行业。大华会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 41家。大华会计师事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8亿元。大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、监督管理措施 36次、自律监管措施 6次、纪律处分 2次；123名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、监督管理措施 46次、自律监管措施 8次、纪律处分 4次。

项目组成员包括： - 拟签字项目合伙人：欧萍，注册会计师，2005年 8月成为注册会计师，2014年 1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013年 12月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年 12月开始从事复核工作，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 10家次。 - 本期签字注册会计师：张弯弯，注册会计师，2015年 3月成为注册会计师，2016年 4月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年 5月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 3家次。 - 项目质量控制复核人：王胤，注册会计师，2014年 3月成为注册会计师，2007年 10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年 3月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年 12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 5家次。

2023年度财务报表审计费用 65万元（含税）、内控审计费用 10万元（含税）。公司 2024年度的审计收费将以 2023年度的审计收费为基础，由公司董事会提请股东大会授权经营管理层按照市场公允合理的定价原则以及公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素与会计师事务所协商确定。