西陇科学: 2024年第四次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会法律意见书）

北京中银律师事务所关于西陇科学股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书

1. 本次股东大会的召集、召开程序
2. 2024年11月29日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月16日召开公司2024年第四次临时股东大会。
3. 公司董事会于2024年11月30日在深圳证券交易所官方网站、证券时报等指定信息披露媒体披露了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知》。
4. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年12月16日下午14:30在广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室召开，现场会议由公司董事长主持。

5. 本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月16日9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年12月16日9：15-15：00。

6. 本次股东大会的召集人、出席人员资格

7. 本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会会议的召集人符合《公司法》《公司章程》的规定。
8. 出席本次股东大会现场会议的股东共计5人，代表公司有表决权股份149,844,722股，占公司有表决权股份总数的25.6050%。参加本次股东大会网络投票的股东共690人，代表股份4,471,200股，占公司有表决权股份总数的0.7640%。

9. 除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、高级管理人员。

10. 本次股东大会的议案、表决方式、表决程序及表决结果

11. 本次股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
12. 总表决情况：同意153,583,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5252%；反对489,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3169%；弃权243,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1579%。

13. 中小股东总表决情况：同意3,738,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6118%；反对489,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9378%；弃权243,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4504%。

14. 结论意见

15. 西陇科学股份有限公司2024年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。