迈拓股份: 第三届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-050

迈拓仪表股份有限公司第三届董事会第七次会议于2024年12月16日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会议材料于2024年12月11日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：辉金鹏先生、朱卓君女士、独立董事王永利先生、陈怀颖先生，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制定《舆情管理制度》。全体董事一致同意《关于制定<舆情管理制度>的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为了规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司具体情况，制定《会计师事务所选聘制度》。全体董事一致同意《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 迈拓仪表股份有限公司 董事会 2024年12月16日