麦格米特: 关于“麦米转2”赎回结果的公告内容摘要

（原标题：关于“麦米转2”赎回结果的公告）

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-123 债券代码：127074 债券简称：麦米转 2

深圳麦格米特电气股份有限公司关于“麦米转 2”赎回结果的公告

一、可转换公司债券发行上市基本情况 1. 经中国证监会核准，公司于 2022年 10月 13日向社会公开发行面值总额 122,000万元的可转换公司债券，每张面值 100元，共计 1,220万张，期限 6年。 2. 经深交所同意，公司 122,000.00万元可转换公司债券于 2022年 11月 9日起在深交所挂牌交易，债券简称“麦米转 2”，债券代码“127074”。 3. 本次发行的可转债转股期限自 2023年 4月 19日起至 2028年 10月 12日止。 4. “麦米转 2”的转股价格由 30.99元/股调整为 30.94元/股，自 2023年 6月 6日起生效。2024年 7月 16日起，转股价格调整为 30.58元/股。

二、可转换公司债券赎回情况概述 1. 根据《募集说明书》，“麦米转 2”有条件赎回条款包括：（1）公司 A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%。（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。 2. 公司股票自 2024年 10月 22日至 2024年 11月 11日期间，已连续 15个交易日的收盘价不低于“麦米转 2”的当期转股价格的 130%。公司决定行使“麦米转 2”的提前赎回权。 3. 赎回过程：（1）2024年 11月 11日触发有条件赎回条款。（2）2024年 11月 12日至 2024年 12月 6日，公司每日披露赎回实施的提示性公告。（3）2024年 12月 2日为最后一个交易日，2024年 12月 5日为最后一个转股日。（4）2024年 12月 6日为赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日收市后登记在册的“麦米转 2”。（5）2024年 12月 11日为资金到账日，2024年 12月 13日为赎回款到达持有人资金账户日。

三、可转换公司债券赎回影响 1. 本次赎回“麦米转 2”的面值总额为 1,434,700元，占发行总额的 0.12%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。赎回完成后，“麦米转 2”将在深交所摘牌。 2. 截至 2024年 12月 5日收市，公司总股本因“麦米转 2”转股累计增加 39,846,109股，短期内对每股收益有所摊薄。

四、“麦米转 2”摘牌安排 自 2024年 12月 16日起，“麦米转 2”将在深交所摘牌。

五、公司最新股本结构 股份性质 本次变动前 本次增减变动（+,-）（股） 本次变动后 数量(股) 比例 可转债转股其他变动合计 数量(股) 比例 一、限售条件流通股/非流通股 87,113,248 17.51% 0 2,025,792 2,025,792 89,139,040 16.31% 高管锁定股 87,113,248 17.51% 0 2,025,792 2,025,792 89,139,040 16.31% 二、无限售条件流通股 410,456,095 82.49% 39,846,109 6,959,403 46,805,512 457,261,607 83.69% 三、总股本 497,569,343 100.00% 39,846,109 8,985,195 48,831,304 546,400,647 100.00%

六、咨询方式 咨询部门：公司证券部 咨询电话：0755-86600637 传真：0755-86600999

七、备查文件 1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。 2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。