赛轮轮胎: 赛轮轮胎关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：赛轮轮胎关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：2024-110

赛轮集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月31日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月31日14点00分，青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：《关于2025年度预计对外担保的议案》 - 议案2：《关于2025年度预计日常关联交易的议案》 - 议案3：《关于制定公司<股东回报规划（2025年-2027年）>的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。 - 法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。 - 登记时间：2024年12月27日15:30之前送达或传真至公司。

六、其他事项 - 会议材料备于资本运营中心内。 - 现场会议预计1小时，出席会议人员交通、食宿费自理。 - 会务联系人：李金莉 - 联系电话：0532-68862851 - 联系传真：0532-68862850

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会 2024年12月14日

附件：授权委托书

授权委托书 赛轮集团股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月31日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意反对弃权 1 《关于2025年度预计对外担保的议案》 2 《关于2025年度预计日常关联交易的议案》 3 《关于制定公司<股东回报规划（2025年-2027年）>的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。