骏亚科技: 骏亚科技：2024年第二次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：骏亚科技：2024年第二次临时股东会会议资料）

广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会

会议时间： - 现场会议时间：2024年12月23日下午14:30 - 网络投票时间：2024年12月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易时间段）；9:15-15:00（互联网投票平台）

现场会议地点： - 广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区6楼会议室

会议方式： - 现场投票和网络投票相结合的方式

会议召集人： - 广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

会议主持人： - 董事长叶晓彬先生

会议议程： 1. 宣布会议开始 2. 董事会秘书宣读会议须知 3. 宣读会议议案 - 议案1：《关于修订<公司章程>的议案》 - 议案2：《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 - 议案3：《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》 - 议案4：《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 4. 股东（或股东代理人）审议议案、股东发言及询问 5. 会议主持人宣读《广东骏亚电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东会表决结果计票监票办法》 6. 股东（或股东代理人）表决 7. 宣布表决结果 8. 会议结束

关于修订《公司章程》的议案： - 修订前：第一百〇六条董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。 - 修订后：第一百〇六条董事会由7-9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。

关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案： - 提名叶晓彬、刘品、李强、李朋为公司第四届董事会非独立董事候选人。

关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案： - 提名梅春来、刘朝霞、罗中良为公司第四届董事会独立董事候选人。

关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案： - 提名潘海恒为第四届监事会非职工代表监事候选人；控股股东骏亚企业有限公司提名王旗为第四届监事会非职工代表监事候选人。

现场表决结果计票监票办法： - 设计票人一名，监票人三名，包括一名监事、两名股东（或股东代表）、一名见证律师。 - 计票人和监票人应当诚信公正地履行职责，并对统计结果的真实性和准确性承担法律责任。 - 会议表决票由计票人负责发放，股东填写表决票后，应将表决票交到计票人手中。 - 投票结束后，由计票人在监票人的监督下清点并统计现场表决结果。计票结果经监票人核实、签字后，由会议主持人宣读现场表决结果。

股东现场投票注意事项： - 每张投票表上请务必填写股东（或股东代表）姓名、股东账号、持股数量。 - 每张投票表上有4项议案，请全部进行表决。 - 对于非累积投票的议案，在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏划“√”；对于累积投票议案，应填报投给候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数。 - 请用黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视作弃权。 - 填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不提交表决票，或未在表决票上签名的，视作弃权。 - 投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。