宝色股份: 第六届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第五次会议决议公告）

南京宝色股份公司第六届监事会第五次会议于2024年12月13日以通讯方式召开，应参会监事4名，实际参会监事4名，会议由监事会主席耿爱武先生召集并主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。监事会认为，公司根据陕西省国资委的审核意见，并结合公司实际情况，对《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行修订，能够更好地实施本次股权激励计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》。监事会认为，公司根据陕西省国资委的审核意见，并结合公司实际情况，对《2024年限制性股票激励计划管理办法》进行修订，能够更好地实施本次股权激励计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3. 审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。监事会认为，公司根据陕西省国资委的审核意见，并结合公司实际情况，对《关于2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行修订，能够更好地实施本次股权激励计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4. 审议通过《关于公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》。监事会认为，本次公司因中标关联方陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司招标项目与其签署合同发生关联交易，属于正常的商业行为，符合公司经营活动开展及业务发展所需。交易价格通过公开招投标方式确定，遵循市场定价原则，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东利益的情形。该关联交易不会影响公司的独立性，不会造成公司对关联方的依赖。

上述议案均需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。