赛轮轮胎: 赛轮轮胎第六届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：赛轮轮胎第六届监事会第十二次会议决议公告）

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-105

赛轮集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2024年12月13日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席闫凯先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
2. 为提高公司资金使用效率，在不影响日常经营资金使用、资金安全和流动性的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）2025年度将使用暂时闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。

3. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》

5. 为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，公司将与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。资金额度不超过600,000万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过90,000万元人民币或等值外币，有效期自2025年1月1日至2025年12月31日止，有效期限内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。

6. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7. 《关于2025年度预计日常关联交易的议案》

8. 根据日常经营和业务发展需要，公司（含控股子公司）2024年度与相关关联方发生关联交易，2025年度预计仍会与部分关联方发生交易。

9. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10. 《关于制定公司<股东回报规划（2025年-2027年）>的议案》

11. 为健全和完善公司利润分配政策和决策机制，给予投资者合理的投资回报，公司制定了《赛轮集团股份有限公司股东回报规划（2025年—2027年）》。
12. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述第三项、第四项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。 赛轮集团股份有限公司监事会 2024年12月14日