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会稽山: 会稽山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2024-12-13 19:32:18

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（原标题：会稽山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告）

会稽山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2024年12月13日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议审议并通过了如下决议：

审议《关于制订<公司重大信息内部报告制度>的议案》
董事会审议并同意制订《公司重大信息内部报告制度》的议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司重大信息内部报告制度（2024年12月制订）》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
审议《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2024年12月31日召开公司2024年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

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