胜利股份: 十届二十四次董事会会议（临时）决议公告内容摘要

（原标题：十届二十四次董事会会议（临时）决议公告）

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-025号

山东胜利股份有限公司 十届二十四次董事会会议（临时）决议公告

一、董事会会议召开情况 1. 会议通知于 2024年 12月 10日以书面送达和电子邮件等方式发出。 2. 会议于 2024年 12月 13日以通讯表决方式召开。 3. 应参加表决的董事 9人，实际参加表决董事 9人。 4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 1. 审议通过公司第十一届董事、监事候选人提名方案 - 第十一届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名；监事会由 3名监事组成，其中职工监事不低于 1名。 - 董事候选人：许铁良、刘连勇、孟宪莹、王伟、杜以宏、廉博迅（非独立董事），杨之曙、郑石桥、戴天宇（独立董事）。 - 监事候选人：许佑君。 - 职工监事：张仲力、韩永彬。 - 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

1. 审议通过公司第十一届董事和监事薪酬方案

2. 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 决定召开公司 2024年第一次临时股东大会

4. 会议时间：2024年 12月 30日 13:00。
5. 会议地点：公司驻地。
6. 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

上述决议事项中，第 1、2项需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。 山东胜利股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十三日