金健米业: 金健米业2024年第七次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：金健米业2024年第七次临时股东大会会议资料）

金健米业股份有限公司 2024年第七次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月23日 14:30
会议地点：金健米业股份有限公司总部五楼会议室

会议议程： 1. 主持人宣布大会开始 2. 宣读参加现场股东大会代表的资格审查情况 3. 审议议案 - 议案 1：《关于变更会计师事务所的议案》 - 议案 2：《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》 4. 股东（或股东代表）提问、发言、讨论 5. 投票表决 - 宣读大会表决方法 - 举手表决通过监票、计票人员名单 - 股东填写表决单并投票表决 - 监票、计票人员统计现场投票情况 6. 现场会议休会，等待网络投票结果 7. 监票人宣布合并表决结果 8. 见证律师宣读法律意见书 9. 出席现场会议的股东（或股东代表）、公司的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字 10. 主持人宣布会议结束

议案 1：关于变更会计师事务所的议案 - 鉴于天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，服务年限达到《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的最长年限，公司拟聘请大信会计师事务所为公司2024年度财务报告与内部控制的审计机构，2024年度的审计费用为人民币67.2万元（含税）。聘期自公司2024年第七次临时股东大会审议通过之日起一年止。

议案 2：关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案 - 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合工作需要，经公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司推荐，公司第九届董事会提名委员会2024年第七次会议事前审核，公司董事会同意增补龙阳先生、邹癸森先生、黄亚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

个人简历： - 龙阳：1984年10月出生，经济学硕士，现任湖南农业发展投资集团有限责任公司战略投资部党支部书记、副部长。 - 邹癸森：1978年10月出生，工学学士，现任金健米业股份有限公司党委副书记。 - 黄亚：1971年10月出生，大学本科，现任金健米业股份有限公司党委委员、副总经理。